公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-006

证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议

相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议于 2020 年 1 月 16 日上午在公司一楼会议室召开。根
据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、关于罗曼股份与鄂尔多斯市鸿泰园林绿化有限责任公司签署债权转让协议的议案

为盘活资产，公司向鄂尔多斯市鸿泰园林绿化有限责任公司转让公司对鄂尔多斯市东胜区政府的债权，债权金额为人民币 2,280 万元；上述标的债权的转让对价为人民币 1,596 万元。

上述债权转让是公司为了提高资金使用效率，结合标的债权资产的市场价值并与交易对方充分协商，通过本次债权转让有利于公司降低债权资产的风险，加快资金回笼，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，符合公司整体发展战略。上述交易不构成关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公

公告编号：2020-006

司第三届董事会第六次会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，该事项的决策程序合法合规。我们同意公司本次债权转让的事项。
特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
独立董事：吴建伟、张松柏、黄培明
2020 年 1 月 20 日

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