公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-020

证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行 第三十九条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30% 或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）连续 12 个月内担保金额超 （三）连续 12 个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（四）连续 12 个月内担保金额超 （四）连续 12 个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50% 过公司最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 500 万元人民币； 且绝对金额超过 500 万元人民币；

（五）为资产负债率超过 70%的担 （五）为资产负债率超过 70%的担

公告编号：2020-020

保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（六）单笔担保额超过公司最近一 （六）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（七）对公司股东、实际控制人及 （七）对公司股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。 其关联方提供的担保。

股东大会审议前款第（三）项担保事项 股东大会审议前款第（三）项担保时，应经出席会议的股东所持表决权的 事项时，应经出席会议的股东所持表决
三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东，不 东 或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股 得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半 东大会的其他股东所持表决权的过半
数通过。 数通过。

公司对外提供财务资助事项属于
下列情形之一的，经董事会审议通过后
还应当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产
负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内累计提供财务资助金额超
过公司最近一期经审计净资产的 10%；
……
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