公告日期：2020-03-06

证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：孙凯君董事长

6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

考虑到公司实际情况，2019 年度公司利润分配预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确定公司董监高年度报酬的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

会议听取了公司 2019 年度董监高薪酬实施情况，根据董事会审定的新年度经营计划，对公司董监高 2020 年度报酬计划将予以细化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凯君、商翔宇、张晨、刘锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 0479 号 《上

海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 047……
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