
公告日期:2020-03-06
公告编号:2020-025
证券代码:430662 证券简称:罗曼股份 主办券商:海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 24 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审
议;
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》。
公告编号:2020-025
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
考虑到公司实际情况,2019 年度公司利润分配预案拟定为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-025
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明的议案》,并提请股东大会审议;
1.议案内容:
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0479 号 《上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度审
计报告的议案》,并提请股东大会审议;
1.议案内容:
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0478 号 《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》,并提请股东大会审议。1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全……
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