公告日期：2020-03-06

证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗曼股份”）拟首次公开发行人民币普通股股票（A 股），根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定，公司对 2017 年度、2018 年度、2019 年度发生的关联交易进行了确认。
（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确
认公司最近三年关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙凯君、刘喆回避表
决。

上述关联交易事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海信息追溯中心有限公司

住所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1105 室

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1105 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王丽萍

实际控制人：孙建鸣

注册资本：500 万元

主营业务：网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发等。

关联关系：孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海禹忱电光源有限公司（原上海罗曼电光源有限公司）

住所：上海市闵行区杜行工业区昌林路 508 号

注册地址：上海市闵行区杜行工业区昌林路 508 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙凯元

实际控制人：孙建康

注册资本：703.96 万元

主营业务：生产照明电器、电光源、照明灯具及灯杆，销售照明产品，从事货物及技术的进出口业务，普通货运。

关联关系：上海罗曼电光源有限公司，现已更名为上海禹忱电光源有限公司，孙凯元持有其 80%的股权并担任执行董事；孙建康持有其 20%的股权。孙建康与孙建鸣系兄弟关系，孙建康与孙凯元系父子关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海知淮数字科技有限公司

住所：上海市静安区沪太路 785 号 22 幢 715 室

注册地址：上海市静安区沪太路 785 号 22 幢 715 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：韩永超

实际控制人：韩永超

注册资本：135.29 万元

主营业务：在数字科技、计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

关联关系：曾为子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司的少数股东杨云鹏控制的公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海映世堂数码科技有限公司

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 C 区 133 室（上海富盛经济
开发区）

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 C 区 133 室（上海富盛
经济开发区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨云鹏

实际控制人：杨云鹏

注册资本：500 万元

主营业务：数字科技、计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

关联关系：为子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司的少数股东杨云鹏担任执行董事的公司。

5. 法人及其他经济组织

名称：申能（集团）有限公司

住所：上海市闵行区虹井路 159 号

注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黄迪南

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

注册资本：1000000 万元

主营业务：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资等。

关联关系：公司重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司的控股股东。
6. 法人及其他经济组织

名称：上海申能诚毅股权投资有限公司

住所：上海市长宁区宣化路 3 号 2 层 2356 室

注册地址：上海市长宁区宣化路 3 号 2 层 2356 室

企业类型：有限责……
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