公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-079

证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙凯君董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-079

部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期经审计的财务报告及附注的议案》；1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月经审计的财务报表
及附注。
2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；
1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。
2.议案表决结果：

同意股数 438,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

孙凯君系公司董事长、总经理，持有本公司股份 3,026,000 股，占公司总股本的 4.66%。孙凯君与孙建鸣系父女关系。孙建鸣、孙凯君系公司共同实际控制人。

孙建鸣系控股股东，直接持有公司股份 15,726,000 股，占公司总股本的24.19%；通过控制上海罗曼企业管理有限公司间接控制公司股份 15,336,000 股，占公司总股本的 23.59%；通过上海罗景投资中心（有限合伙）间接控制公司6.62%股份。孙建鸣合计直接及间接控制了公司 54.40%股份。孙建鸣与孙建文

公告编号：2020-079

系兄弟关系。

上海诚毅新能源创业投资有限公司系本公司第五大股东，持有本公司4,000, 000 股股份，占本公司总股本的 6.15%。申能（集团）有限公司系上海诚毅新能源创业投资有限公司的控股股东。

孙建鸣、孙建文、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司共 6 名关联股东回避表决，6 名关联股东共持有股份数量为 46,062,000 股。
（三）审议通过《关于确认＜公司内部控制鉴证报告＞的议案》；
1.议案内容：

《公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于延长＜关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案＞之股东大会决议有效期的议案》。
1.议……
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