公告日期：2022-02-11

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司 311 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长荆书典先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<济南大陆机电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，公司制定了《股票
定向发行说明书》。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<山东省级财政资金股
权投资协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 4,373,177 股，预计募集资金总额不超过 14,999,997.11 元，公司拟与发行对象方签署附生效条件的股权投资协议。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且认购对象报山东省财政厅、山东省工信厅备案，并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟设立募集资金专项账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管
协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为办理本次股票定向发行相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理有关
本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发
行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变
更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况以及公司本次股票发行

结果，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司 2022 年 ……
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