公告日期：2025-08-13

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“辞职”调整为“辞任”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2．无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，涉及数字的由阿拉伯数字改为汉字，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变 有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下 更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为公 简称“公司”），原有限公司的股东为公司的发起人。公司在济南市工商行政管 司的发起人。公司在济南市工商行政管
理局注册登记，取得营业执照。 理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：913701002644602033。

第四条 公司住所：济南高新区新泺大 第五条 公司住所：济南市高新开发区
街 786 号。 新泺大街 786 号。邮政编码：250101。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的， 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司董事、监事、高级管起诉公司；公司可以起诉股东、董事、 理人员，股东可以起诉公司，公司可以监事、总经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、财务负责
财务总监等。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
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