公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-014
证券代码： 430664 证券简称： 联合永道 主办券商： 申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长 张春
6.会议列席人员： 公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联
合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司北京永道在线科技有限公司向银行借款的议案》
1.议案内容：
鉴于业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向北京银行中关
村分行营业部申请金额不超过人民币陆佰伍拾万元的综合授信（与银行实际贷款
金额以签订的额度授信合同为准）， 授信期限 3 年。
公告编号： 2026-014
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京联合永道软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京联合永道软件股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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