公告日期：2023-12-12
公告编号：2023-041
证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券
北京绿伞科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 11 月28 日以电话形式向各位董事发出
5.会议主持人：魏建华女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
公告编号：2023-041
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于召集召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：
决定于 2023 年 12 月 28 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开
2023 年度第三次临时股东大会，会议通知在 2023 年 12 月 12 日以公
告的形式发出。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计工作机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
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4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》
1.议案内容：
议案内容详见 2023-043 号《北京绿伞科技股份有限公司关于关于授权 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
议案内容详见 2023-042 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
2.回避表决情况
本项议案与公司关联企业北京绿海科技有限公司、新疆红帆生 物科技有限公司、新疆绿洲大洋生物科技有限公司、北京绿海天波 物业管理有限公司、北京红帆优农科技有限公司存在关联关系。在 北京绿海科技有限公司任董事长、新疆红帆生物科技有限公司任董 事长及新疆绿洲大洋生物科技有限公司任执行董事的魏建华女士；
公告编号：2023-041
在北京绿海天波物业管理有限公司任董事长及北京绿海科技有限 公司任董事的于利民先生；在北京绿海科技有限公司任董事的张辉 先生；在北京绿海科技有限公司任董事及新疆红帆生物科技有限公 司任监事一职的郭秀芬女士；在北京绿海科技有限公司任董事的苗 海先生；在北京绿海科技有限公司及北京红帆优农科技有限公司任 董事的魏杰先生对该项议案回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。
北京绿伞科技股份有限公司
董事会
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