公告日期：2024-04-03

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券
北京绿伞科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月
22 日以电话形式向各位董事发出
5.会议主持人：魏建华女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为57,669,352.59 元，母公司未分配利润为 63,325,575.92 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.96 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-009）和《北京绿伞科技股份有限公司 2023年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提……
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