公告日期：2024-05-13

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼B 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建华女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十三次会议于 2024年 4月22日上午 9:00
在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第六届董事会第十三次会议审议,一致同意
召开 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 31,079,442.00 股，占公司有表决权股份总数的 77.17%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013 ）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司利润分配管理制度》。
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司董事

会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司监事
会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小……
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