公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-040

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券
北京绿伞科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 12 月 6
日以电话形式向各位董事发出
5.会议主持人：魏建华女士
6.会议列席人员：董事会秘书裴娜女士
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-040

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

决定于 2025 年 1 月 6 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2025
年度第一次临时股东大会，会议通知在 2024 年 12 月 18 日以公告的
形式发出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计工作机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

公告编号：2024-040

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》
1.议案内容：

议案内容详见 2024-042 号《北京绿伞科技股份有限公司关于关于授权 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见 2024-041 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
2.回避表决情况

本项议案与公司关联企业北京绿海科技有限公司、新疆红帆生 物科技有限公司、新疆绿洲大洋生物科技有限公司、北京绿海天波 物业管理有限公司存在关联关系。在北京绿海科技有限公司任董事 长、新疆红帆生物科技有限公司任董事长及新疆绿洲大洋生物科技 有限公司任执行董事的魏建华女士；在北京绿海天波物业管理有限

公告编号：2024-040

北京绿海科技有限公司任董事的于利民先生；在北京绿海科技有限 公司任董事的张辉先生；在北京绿海科技有限公司任董事及新疆红 帆生物科技有限公司任监事一职的郭秀芬女士；在北京绿海科技有 限公司任董事的苗海先生；在在北京绿海科技有限公司任董事、北 京绿海天波物业管理有限公司任董事长及北京嘉起科技有限公司 任董事的魏杰先生对该项议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司
董事会
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