公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-043

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 9:00
在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出
席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人。

经公司第六届董事会第十九次会议审议,一致同意召开 2025 年第一
次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 9:00 在
公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会

公告编号：2024-043

议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
经公司第六届董事会第十九次会议审议,一致同意召开 2025 年第一次
临时股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430666 绿伞科技 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议
室。

公告编号：2024-043

二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计工作机构，聘期一年。
（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》

议案内容详见 2024-042 号《北京绿伞科技股份有限公司关于关于授权2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》
（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

议案内容详见 2024-041 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2025
年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京绿海科技有限公司、魏建华、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2024-043

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身……
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