公告日期：2025-04-25

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼B 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建华女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 9：
00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十二次会议审议，一致同意召开 2024 年年度股东大会。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 31,275,811.00 股，占公司有表决权股份总数的 77.66%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《《2024 年度董事会工作报告》》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,275,811.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《《2024 年度监事会工作报告》》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,275,811.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,275,811.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,275,811.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,275,811.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 3 日披露的《2024 年年度报告》，截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为55,206,763.73 元，母公司未分配利润为 62,792,843.30 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未……
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