公告日期：2025-11-07

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 7 日上午 9:00 在
公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十六次会议审议,一致同意召开 2025 年第二次临时股东会。
(四)会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司
会议室。

(五)会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

(六)会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 9:00-12:00

(七)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430666 绿伞科技 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订<公司股东会议事规则>的议案 √

3 关于修订<公司董事会议事规则>的议案 √

4 关于修订<公司监事会议事规则>议案 √

5 关于修订<公司关联交易管理制度>的议案 √

6 关于修订<公司对外担保制度>的议案 √

7 关于修订<公司对外投资管理办法>的议案 √

8 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案 √

9 关于修订<公司利润分配管理制度>的议案 √

10 关于修订<公司承诺管理制度>的议案 √

11 关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜 √

议案 1 详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2 详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-021）。

议案 3 详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-022）。

议案 4 详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-023）。

议案 5 详见公司 2025 年……
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