公告日期：2026-04-03

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券
北京绿伞科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1
号楼 B 座公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 3
月 20 日以电话形式向各位董事发出

5.会议主持人：董事长魏建华女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，审议 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）和《北京绿伞科技股份有限公司 2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于选举第七届董事会董事》
1.议案内容：

公司第六届董事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名魏建华、孙狄、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰七人为第七届董事会的董事候选人。新任董事候选人较第六届董事会成员未发生变化。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，选举成为第七届董事会董事的，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司的规范运作，扩大经营范围，同时避免工商、环保等方面的投诉。参照其他行业公司的情况，公司拟修订《公司章程》，在公司的经营范围上增加“卫生杀虫剂销售”的条目，主要是为补充杀虫剂类产品销售行为……
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