公告日期：2026-04-03

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 2 日上午 9:00 在
公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十八次会议审议,一致同意召开 2025 年年度股东会。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 9:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430666 绿伞科技 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京金诚同达律师事务所律师进行见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年年度报告及摘要》 √

7 《关于选举第七届董事会董事》 √

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于补充确认公司对外提供借款的议案》 √

《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立

10 √

香港全资子公司的议案》

11 《关于选举第七届监事会股东代表监事》 √

议案 1 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度董事会工

作报告。

议案 2 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度监事会工

作报告。

议案 3 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度财务报告。
议案 4 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度财务决算

报告。

议案 5 议案内容为根据相关法律法规，审议 2026 年度财务预算

报告。

议案 6 议案内容为议案具体内容详见全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股
份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：……
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