公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-019

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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：高晓蒙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选高晓蒙先生为公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意推选高晓蒙先生担任公司第五届董事会董事长，任期三

公告编号：2025-019

年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高晓蒙先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任高晓蒙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘军卫先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任刘军卫先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任黎静女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任黎静女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李萌女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任李萌女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任刘鹏先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任刘鹏先生为公司财务总监》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任刘鹏先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易……
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