公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-017

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高晓蒙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,940,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司进行董事会换届选举。

提名高晓蒙为第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名刘军卫为第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名黎静为第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名李萌为第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名朱允为第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

以上提名董事为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司进行监事会换届选举。

提名李宁、孙溢为公司第五届监事会股东监事候选人，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上提名监事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事……
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