公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-001

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：高晓蒙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨慎考虑研究，公司拟不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

公告编号：2026-001

年度财务报告审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务报告审计机构。可详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，
审 议 上 述 相 关 议 案 。 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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