公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-004

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高晓蒙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,940,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨慎考虑研究，公司拟不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务报告审计机构。可详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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