公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-010

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开，符合《中华人民共和国公司法公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-010

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430667 三多堂 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海申浩（北京）律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案 √

4 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

5 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案 √

6 审议《关于公司 2025 年年度权益分派》议案 √

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。
2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

公告编号：2026-010

2025 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。
3、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告及其摘要所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并做出 2025 年度财
务决算报告。
5、审议《关于公司 2026 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。