公告日期：2020-05-15

北京三多堂传媒股份有限公司

章 程

2020 年 5 月 14 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会 ......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监 事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 利润分配 ......35

第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知及公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 投资者关系管理......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附 则 ......44

第一章 总则

第一条 为维护北京三多堂传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，以发起设立方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为“北京三多堂传媒股份有限公司”。

第四条 公司住所为北京市海淀区北三环西路 48 号 2 号楼 19A。

第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织工会开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。

第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担；子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

第十四条 公司应当按照法律、行政法规的规定，将本章程、股东名册、股东大会记录、董事会记录、监事会记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者本章程规定的期限内妥善保存。

第十五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十六条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十七条 公司的经营宗旨以传播人类文明、传承中华文化为己任；向善、理性和建设性是公司制造产品的基本要求；相信常识、全球视野、历史眼光是我们的创作理念。在保证合理……
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