公告日期：2018-05-22

江苏纵通律师事务所 律师见证法律意见书

江苏纵通律师事务所

关于江苏笃诚医药科技股份有限公司

2017年年度股东大会之律师见证

法律意见书

江苏纵通律师事务所

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关于江苏笃诚医药科技股份有限公司

2017年年度股东大会之律师见证

法律意见书

致：江苏笃诚医药科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《江苏笃诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，江苏纵通律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏笃诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘东川律师、刘伟川律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会，就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议的议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有资料、文件均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精

江苏纵通律师事务所 律师见证法律意

神，对公司提供的文件和有关事实进行核实和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会召集、召开程序

公司第二届董事会第八次会议于2018年4月26日审议通过了《关

于召开2017年年度股东大会》的议案，公司董事会于2018年4月

26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《江苏笃诚

医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》及召开《2017 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。

经见证，本次股东大会按照《会议通知》所载内容于2018年5月

18日上午10时在苏州市吴中区郭巷镇尹山路99号公司会议室召开，

由公司董事长王笃政先生主持。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据股东名册、出席股东会议签名、股东授权委托书等相关资料，并经本所律师见证核查：

出席本次股东大会的股东及股东授权的委托代理人共计12人，代

表股份2992.4万股，占公司有表决权股份数78.34%，公司董事、监

事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席了本次股东大会。

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本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据《会议通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》规定列明了本次股东大会的审议事项，即：

（一）审议《2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《2017年年度报告及摘要的议案》；

（……
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