公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008
证券代码：430668 证券简称：笃诚科技 主办券商：申万宏源
江苏笃诚医药科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

情形一：关联方担保贷款

关联交易 关联交易 预计交 利率及确 贷款

关联关系 备注
对象名称 性质 易金额 定依据 期限

正豪建设公 公司同受实 为公司向 2000万 不收取担 短期 无

司、王笃政、际控制人控 银行贷款 保费用 贷款

李萍 制，李萍为王提供担保

笃政的配偶

情形二：接受财务资助

公告编号：2019-008
关联交易 关联交易 预计交易 利率及确定 借款

关联关系 备注
对象名称 性质 金额 依据 期限

王笃政 法人、实际控资金 2000万 不收取利息1年 无

制人 拆入

正豪建设 同受实际控 资金 3000万 不收取利息1年 无

公司 制人控制 拆入

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王笃政回避表决，此项交易尚需股东大会的批准。该事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联担保及财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2019-008
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司上述关联担保和财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏笃诚医药科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏笃诚医药科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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