
公告日期:2019-10-17
公告编号:2019-020
证券代码:430668 证券简称:笃诚科技 主办券商:申万宏源
江苏笃诚医药科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议 于 2019
年 10 月 15 日审议并通过:
提名王笃政先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,084,300 股,占公司股本的 44.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢建新先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股,占公司股本的 3.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡玉明先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 2.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名张剑英先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 5.24%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁拥瑛女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.13%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长王笃政主持。
公告编号:2019-020
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董事人员履历
张剑英,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年至 2008 年清华
大学工商管理硕士。2015 年至今苏州柏特瑞新材料有限公司监事。1998 年至今苏州工业园区维特力彩印包装有限公司董事、总经理。
二、监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 10 月
15 日审议并通过:
提名龚建先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,100,000 股,占公司股本的 5.50%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙惠芬女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 2.09%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王彪主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
三、职工代表大会换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019年 10 月 15 日审议并通过:
选举陈婕女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 12 人。
公告编号:2019-020
会议由王彪主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次职工代表监事人员履历
陈婕,女,1988 年 05 月出生,中国籍,无境外永久居留权。大专学历,2014 年 8
月-2018 年 8 月在苏州凯悦汽车附件有限公司任出纳,2018 年 9 月至今在江……
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