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公告日期：2019-05-13
江苏笃诚医药科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：苏州市吴中区尹山路99号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王笃政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数26,273,300股，占公司有表决权股份总数的68.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数26,273,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
2018年年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：
同意股数26,273,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数26,273,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据2018年财务报表情况，公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数26,273,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数26,273,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露
2.议案表决结果：
同意股数9,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联方王笃政回避表决
（八）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数26,273,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏纵通律师事务所
（二）律师姓名：刘东川刘伟川
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本……
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