公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-003

证券代码：430668 证券简称：笃诚科技 主办券商：申万宏源
江苏笃诚医药科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议 于 2020年 1 月 17 日审议并通过：

提名王彪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会期满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王笃政
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原董事袁拥瑛女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于最低法定要求，根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定，现提名王彪先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
（三）新任董监高人员履历

王彪，男，汉族，1992 年 07 月出生，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 6 月至今
在苏州正豪建设工程有限公司经营部任部门经理。

公告编号：2020-003

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事的任职不会对公司生产，经营产生不利影响。新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《江苏笃诚医药科技股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议》

江苏笃诚医药科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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