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公告日期：2020-06-19
证券代码：430668 证券简称：ST 笃诚 主办券商：申万宏源
江苏笃诚医药科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王笃政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,181,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况。
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2020-027），本次会
议具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：同意股数26,181,300股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2019年年度报告及摘要》
1、议案内容：公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2020-027），本次会
议具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：同意股数26,181,300股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2019年度财务决算报告》
1、议案内容：公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2020-027），本次会
议具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：同意股数26,181,300股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
(四) 审议通过《2020年财务预算报告》
1、议案内容：公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2020-027），本次会
议具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：同意股数26,181,300股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》
1、议案内容：公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2020-027），本次会
议具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：同意股数26,181,300股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
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