公告日期：2022-04-29

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方投行
上海现代环境工程技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开已于2022年4月27日经公司第三届董事会第二次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430669 现代环境 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元律师事务所上海分所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

公司董事会总结 2021 年宏观经济形势对公司经营的影响、2021 年度执行股
东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。
（二）审议《2021 年度财务决算报告》

对公司 2021 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。
（三）审议《2022 年度财务预算报告》

对公司 2022 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

（四）审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（五）审议《2021 年度审计报告》

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年年度审计报告进行审议。
（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》
对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。
（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《2021 年度利润分配预案》

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行分配利润、不进行现金分红、不进行转增股本。
（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构》

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。
（十）审议《关于修改公司章程的议案》

为适应公司发展，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟对《公司章程》内容做部分修订。
（十一）审议《关于制定承诺管理制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司制定《承诺管理制度》。
（十二）审议《关于制定对外担保管理制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司制定《对外担保管理制度》
（十三）审议《关于制定对外投资管理制度》

为提高公……
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