公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-020

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕朝胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,635,930 股，占公
司有表决权股份总数的 96.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2022-018）。2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号为 2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 534,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东姜超回避表决。

公告编号：2022-020

三、备查文件目录
《上海现代环境工程技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日
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