公告日期：2021-06-04

证券代码：430671 证券简称：一卡易 主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

关于公司持续运营的风险提示公告

本公司董事黄宏华、刘春莲、高强、徐栋彬保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事皮强、蒙重安认为：不同意公告的内容。该公告内容与事实不符，本人不对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2021 年 5 月 21 日，深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“公司”、“一

卡易”）于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《深圳一卡易科技股份有限公司关于公司持续运营的风险提示公告》（公告编号：2021-060），就公司面临的持续运营风险进行公告提示。现对截至目前，公司所面临的各项持续运营风险进展情况作持续补充披露。

一、关于公司公章事项说明

2021 年 2 月 26 日，公司原管理层于挺进违规开除财务经理，将财务章全部取

走，随后控制公司所有印章、证照，并于同日违规发布了包含违反企业内部控制规定条款“公司所有印章和证照,统一由公司总经理保管，总经理也可书面授权向相关部门核发或核销”的《印章证照管理制度》。

2021 年 2 月 26 日晚，公司董事长兼代理财务总监向原管理层于挺进要求尽快

归还公章、证照，并在之后的社区调解、街道调解中多次要求其停止占用公章、证照，但其拒不返还。

2021 年 3 月 2 日至 3 月 31 日，原管理层于挺进每日向公司董事、监事、高级

管理人员发送附有加盖公章、财务专用章的当日报纸图片的电子邮件，证明“所有移交给本人保管的公章证照均未遗失”。

2021 年 3 月中上旬，公司董事长兼代理财务总监与董事、监事等成立工作组多

次进入公司了解情况、协调解决问题，原管理层于挺进等人拒绝配合，引发双方多次冲突，经派出所及街道工作站多次协调，仍未得到有效解决。

2021 年 3 月 22 日，公司董事长兼代理财务总监再次邮件要求原管理层于挺进

返还印章证照，并要求其不得违规使用公章，损害公司利益。

2021 年 3 月底，公司董事长兼代理财务总监陆续发现原管理层于挺进等人擅自

使用已挂失作废的公章违规与客户、供应商签订三方协议，将一卡易母公司分润收入、短信收入逐步转移到子公司。据统计，一卡易母公司 2021 年 4 月份收入仅约

15 万元，2021 年 5 月份收入不足 1300 元。

目前，原管理层于挺进等人安排人员封闭公司大门，封锁电梯楼层，公司董事长、财务负责人、总经理、董事会秘书均无法正常进入公司，无法掌握公司实际经营情况，无法管理及使用公司证照，无法正常履职。

公司法定代表人兼董事长在多次要求归还印章、证照被拒绝，且在公司利益不断被侵犯损害的情况下，按照印章补办流程进行了公章、合同专用章、财务专用章的补办。

印章补办需公司法定代表人本人持公司营业执照（电子营业执照）、登报作废证明到当地公安机关进行办理。公司法定代表人已严格按照上述流程补办印章，程序合规，不存在违规补办的情形。新章启用情况见《深圳一卡易科技股份有限公司关于启用新公章、合同专用章、财务专用章的公告》（公告编号：2021-051）。

二、关于出现虚假合同事项说明

近日，公司委托律师到深圳龙华区人民法院进行（2021）粤 0309 民初 4861 号

与赵志海买卖合同纠纷案件的应诉，通过法庭当场质证发现，财务部吴丽玲向公司提供的与赵志海签订的《服务商协议 V3.5》中（协议编号 20191122-HUAMU）中乙方赵志海的签字和手印均系伪造。

鉴于董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书不能掌握公司的实际运营，无法确定公司是否存在更多虚假合同用以骗取销售人员奖金、提成的情况。

三、公司现任董监高参与公司实际经营管理仍受阻

公司现任董监高人员构成为如下：

董事会成员：黄宏华（董事长）、刘春莲、高强、皮强、蒙重安、徐栋彬；

监事会成员：郑红伟（监事会主席）、张美琴、秦元发；

高级管理人员：柯长珺（总经理）、皮强（副总经理）、蒙重安（副总经理）、李雪燕（财务负责人）、徐栋彬（董事会秘书）。

本次公司董监高变更后，新任董监高仅取得了形式上的权利，原管理层未与现任管理层相关成员交接工作，拒……
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