公告日期：2021-06-11

证券代码：430671 证券简称：一卡易 主办券商：太平洋证券
深圳一卡易科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司董事黄宏华、刘春莲、高强、徐栋彬保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会秘书于 2021 年 6 月 11 日 17 点 51 分邮件通知所有董事确认本公告内
容，截至 2021 年 6 月 11 日 19 点 10 分未收到董事皮强、蒙重安的确认回复，董
事会秘书因此无法确认其是否保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 26 日 10:00。预计会期：0.5 天

2、网络投票起止时间：2021 年 6 月 25 日 15:00—2021 年 6 月 26 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430671 一卡易 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市龙华区三联路与清阳路交叉口兴万和广场米兰时尚酒店八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于目前苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无法开展我司 2020 年度财务报表审计工作，为确保公司 2020 年度审计工作顺利完成，同时保证公司审计工作的独立性与客观性，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为 2020 年年度财务报告审计机构，负责公司2020 年度财务报告审计工作。

鹏盛会所成立于 2005 年 1 月，已建立完善的质量控制制度和内部管理制度。
截至 2021 年 4 月份，鹏盛会所已在全国设立 38 家分所。鹏盛会所在人力资源政
策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。鹏盛会所已为商会网络（股票代码 8……
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