公告日期：2021-06-30

证券代码：430671 证券简称：一卡易 主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：线下会议

3.会议召开方式：腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郑红伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司监事会在全体股东和董事会的大力支持配合下，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督等工作职能，确保公司健康、稳

定、持续的发展，维护了全体股东的合法权益。现将监事会一年来的工作报告如下，请各位监事予以审议。

A 监事会工作情况

2020 年，公司共召开了三次监事会。

2020 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议

由公司时任监事会主席王文娟主持，全体监事出席了会议。会议逐项审议并表决通过了：《2019 年度监事会工作报告的议案》《2019 年年度报告及摘要的议案》《2019 年财务决算报告的议案》《2020 年财务预算报告的议案》《关于 2019 年度利润分配方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》的议案，会议签署了会议决议。

2020 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第三次会议在深圳市龙华区龙华街道

三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业中心(汇海广场)C 座 20 层 01-03 号公司

会议室召开，会议由公司时任监事会主席王文娟主持，全体监事出席了会议。会议审议并表决通过了《2020 年半年度报告的议案》的议案，会议签署了会议决议。

2020 年 11 月 9 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议

由公司时任监事会主席王文娟主持，全体监事出席了会议。会议审议并表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》的议案，会议签署了会议决议。

B、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职责的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行规范运作，经营决策科学，并加强了内部管理和内部控制制度；公司董事会、经营班子勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况发生。

检查公司财务情况

公司监事会采取多种方式不定期地了解和检查公司财务制度和财务状况，认为任期内公司财务管理规范运行，严格执行内部控制制度，有效保证了生产经营的顺利进行。

股东大会决议执行情况

2020 年，监事会成员列席了公司召开的所有董事会和股东大会，公司监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

C、今后工作的建议

进一步完善内部监督机制，落实责任，强化管理，重点抓好各项制度的贯彻执行。

深入基层，及时了解和掌握公司的日常生产经营、管理改革及重大投资执行情况，切实加大对公司财务管理、经济运行和经营情况的监督检查力度。

认真履行监事会工作职责，依法行使对董事会决策行为和经理层日常经营活动的监督权，保证公司经营活动符合国家的法律法规，公平、公开、公正地维护股东的合法权益，促使企业各项工作持续健康的发展。

监事会成员要努力学习相……
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