公告日期：2021-06-30

证券代码：430671 证券简称：一卡易 主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：腾讯会议线上会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄宏华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理柯长珺先生向董事会提交《2020 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2020 年度总经理履职情况和 2020年经营工作情况，董事会对该报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及其摘要

予以汇报。详见公司与 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-077）及《深圳一卡易科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-078）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所出具的鹏盛A审字[2021]32号审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,800,141.69 元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，提取法定盈余公积金 476,204.19 元,加上年初未分配利润 72,411,838.83 元，实际可供股东分配的利润为78,735,776.3 元。考虑到公司当前经营情况，结合公司未来可持续发展需要，以及《公司章程》中对利润分配政策的相关规定，2020……
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