公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-107

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券
深圳一卡易科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，股东恒宝股份有限公司、股东张宏博针对《公司章程》投资者保护内容分别提出提案，要求修订《公司章程》相应条款，具体如下：

原规定 修订后

/ 股东恒宝股份有限公司提案《关于修改
<公司章程>的议案》修订内容：

《公司章程》“第十一章 投资者
关系管理”部分增加以下条款：

第一百六十七条 公司与投资者
之间、投资者与投资者之间因终止挂牌
或其他事项发生的纠纷，可以自行协商
解决、提交证券期货纠纷专业调解机构
进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向
人民法院提起诉讼。

第一百六十八条 公司申请股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的，应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。

第一百六十九条 公司股票被强
制终止挂牌的，公司及相关责任主体应
当对股东的诉求作出安排并及时披露。

公告编号：2021-107

《公司章程》后续条款的条数做相
应递延调整。

/ 股东张宏博提案《关于修改<公司章程>
的议案》修订内容：

《公司章程》“第十一章 投资者
关系管理”部分增加以下条款：

第一百六十七条 公司或者公司
的控股股东、实际控制人通过设立专门
基金的方式对投资者损失进行补偿。该
基金以现金方式，对投资者股票进行回
购，每股回购价格为公司最近一期经审
计的……
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