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公告日期：2016-09-06
公告编号：2016-091
证券代码：430672 证券简称：东安液压 主办券商：中国中投证券
哈尔滨东安液压机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
哈尔滨东安液压机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2016年8月26日以电话、电子邮件的形式发出。本次会议于2016年9月5日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长方晶主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《关于聘任傅红先生为公司副总经理的议案》议案内容：佟志强先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务，现聘任傅红先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
不涉及关联交易，无需回避表决。
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公告编号：2016-091
（二）审议通过《关于聘任金雪群女士为公司副总经理的议案》。
议案内容：宁士才先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务，现聘任金雪群女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于聘任陈照云先生为公司副总经理的议案》议案内容：王志越先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务，现聘任陈照云先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨东安液压机械股份有限公司
2016年9月6日
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