公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-117

证券代码：430672 证券简称：东安液压 主办券商：中国中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

2016年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月27日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区平房镇镇西新村二街道13号

综合楼二楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-117

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司与公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，公司提请聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨东安液压机械股份有限公司2016年第九次临时股东大会决

议》

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

董事会

2016年12月27日

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