公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-009
证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：浙江金华市八达中路501号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出
5.会议主持人：方晶
6.会议列席人员：唐晶
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司与公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同

公告编号：2019-009
已解除。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司提请聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。公司决定于2019年5月30日以现场会议方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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