公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-011
证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月30日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-011
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江金华市八达中路501号，公司全资子公司金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司与公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已解除。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司提请聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；③由法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照（复印件）、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月30日8:00-9:00
（三）登记地点：浙江省金华市八达中路501号，全资子公司金华青年智慧汽
车有限公司二楼会议室。
四、其他

公告编号：2019-011
（一）会议联系方式：浙江省金华市八达中路501号，邮编：322300，联系电
话：0579-89186480，联系人：唐晶。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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