公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-001

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长 SHEN XU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟成立全资子公司安徽天佑轨道新技术有限公司，注册地址：安徽省
马鞍山市经济技术开发区银塘南路 398 号 4 栋，注册资本为 1000 万元。拟设

公告编号：2022-001

立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终 核准为准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份 有限公司对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

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