公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-011

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 SHEN XU
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,638,659 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任 嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。公司已 就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,638,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
决议》。

公告编号：2025-011

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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