公告日期：2025-06-10

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 SHEN XU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为实现 2025 年度经营计划和目标，公司 ……
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