公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-028

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025
年 8 月 13 日审议并通过了《关于聘任陈谦先生为公司财务负责人的议案》。

任命陈谦先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人胡俊先生离职，为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对空缺职务进行任命。
（三）新任董监高人员履历

陈谦，男，1984 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，注册会计师。2006
年 2 月至 2012 年 1 月任东方国际集团上海家纺有限公司总账会计；2012 年 11 月至
2015 年 4 月任上海航天汽车机电股份有限公司财务经理；2015 年 11 月至 2019 年 5
月任上海豫园旅游商城股份有限公司财务经理；2020 年 11 月至 2021 年 4 月任上海
环钻环保科技股份有限公司财务经理；2021 年 5 月至 2022 年 3 月任中喜会计师事务

公告编号：2025-028

所审计经理；2022 年 4 月至 2025 年 3 月任上海交大慧谷信息产业股份有限公司财务
经理；2025 年 6 月至 8 月任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司财务经理；2025
年 8 月任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并促进公司治理结构的完 善。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系原财务负责人辞去财务负责人职务后的正常任命，不会对公司生产、 经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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