公告日期：2025-11-28

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（3）所有“辞职”调整为“辞任”；

（4）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐一列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

本章程内“股东大会” “股东会”

本章程内“法律、行政法规” “法律法规”

本章程内“辞职” “辞任”

本章程内“半数以上” “过半数”

第一条 为维护上海天佑铁道新技 第一条 为维护上海天佑铁道新技术
术研究所股份有限公司（以下简称“公 研究所股份有限公司（以下简称“公司”司”或“本公司”）、股东和债权人的合 或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称《公司《公司法》）、《非上市公众公司监督管 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》理办法》（以下简称《非公办法》）、《非 （以下简称《非公办法》）、《非上市公众公
上市公众公司监管指引第 3 号——章 司监管指引第 3 号——章程必备条款》、
程必备条款》、《全国中小企业股份转 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司让系统挂牌公司治理规则》、全国中小 治理规则》、全国中小企业股份转让系统企业股份转让系统有限责任公司（以 有限责任公司（以下简称“全国股转公下简称“全国股转公司”）的其他有关 司”）的其他有关规定，制订本章程。
规定，制订本章程。

第二条 上海天佑铁道新技术研究所 第二条 上海天佑铁道新技术研究所
股份有限公司(以下简称"公司")系依照 股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件 《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由上海天佑铁道新技术研究所股 的规定，由上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司整体改制变更设立的股份有 份有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，由沈培德、上海天眷铁路车辆研 限公司，由沈培德、上海天眷铁路车辆研发中心（有限合伙）出资并经上海市工商 发中心（有限合伙）出资并经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 行政管理局注册登记，取得企业法人营业
执照。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000132967053G。

第三条 公司注册名称：上海天佑 第四条 公司注册名称：上海天佑铁
铁道新技术研究所股份有限公司。 道新技术研究所股份有限公司。英文名
称：Shanghai God Bless Railway New
Technology Institute Co.,Ltd 。

第四条 公司住所为上海市嘉定区 第五条 公司住所为上海市嘉定区安
安亭镇曹安公路 4801 号 808 室。 亭镇曹安公路 4801 号 808 室，邮政编码

为 201804。

第六条 公司为不约定经营期限的股 第七条 公司为永久存续的股份有限
份有限公司。 ……
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