公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-044

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：裴龙洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名裴龙洋先生和王轶先生为第五届监事会监事候选人,待股东 会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事彭运风先生一起组成公

公告编号：2025-044

司第五届监事会，任期三年。

上述监事会候选人中裴龙洋、王轶不存在《公司法》和《公司章程》等规 定的不得担任公司监事的情形，监事会候选人裴龙洋、王轶未受过中国证监会 及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第十三次会议 决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 18 日

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