公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-016

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券
上海天跃科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数以上与会董事推荐赵坤先生主持

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会选举赵坤先生为第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第

公告编号：2025-016

一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

董事会聘任温延虎担任公司总经理，聘任尹正宏、罗兵、杨丽担任公司副总经理，张克银担任董事会秘书，李南娟担任公司财务总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李元旭、彭贵刚、陆起涌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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