公告日期：2025-11-18

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券
上海天跃科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430675 天跃科技 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于减少注册资本暨修订<公司

1 √

章程>的议案》

《关于修订公司治理相关制度的

2 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

（一）审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司回购股份方案，公司已完成回购股份 3,500,000 股，回购股份将依法予以注销，注册资本将从 120,000,000 元减少至 116,500,000 元，故修订《公司章程》相关条款。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《上海天跃科技股份有限公司董事会议事规则》《上海天跃科技股份有限公司股东会议事规则》《上海天跃科技股份有限公司对外投资管理制度》《上海天跃科技股份有限公司对外担保管理制度》《上海天跃科技股份有限公司关联交易管理制度》《上海天跃科技股份有限公司投资者关系管理制度》《上海天跃科技股份有限公司利润分配管理制度》《上海天跃科技股份有限公司承诺管理制度》《上海天跃科技股份有限公司独立董事工作制度》的条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

（三）审议《……
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