公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-007

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券
上海天跃科技股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海天跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 召开的
的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025
年年度权益分派预案的议案》，分配现金红利金额超过 2025 年 12 月 31 日财
务报表未分配利润的 50%，本次现金红利分配合理性及必要性如下：

1、公司近年来经营业绩较为稳定，财务状况良好，截至 2025 年 12 月 31
日，公司货币资金余额 218,325,588.93 元，综合近年其他偿债能力指标、盈利能力指标，公司财务状况能够满足生产经营计划、后续资金安排以及本次现金分红资金的需求。

2、公司适时推出现金分红政策以顺应市场变化及投资者的需求，保证投资者权益。

3、基于公司 2025 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出本次现金红利分配方案。

综上，本次现金分红方案不会对公司财务状况、生产运营造成不利影响，合理平衡了公司发展需求及股东回报，具有合理性。
一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,063,708.51 元，母公司未分配利润为 23,492,698.63 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，

公告编号：2026-007

公司总股本为 116,500,000 股，以应分配股数 116,500,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,475,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。（二）独立董事意见

经认真审阅《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，我们认为董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。经确认该事项履行的决策程序及会议文件，我们认为该事项决策程序合法合规。

因此，我们同意《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《上海天跃科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

公告编号：2026-007

（二）《上海天跃科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司
董事会
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